[ad_1]
ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేందర్ జైన్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారిస్తోంది. (ఫైల్)
న్యూఢిల్లీ:
దేశ రాజధానిలో మరియు చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూములను కొనుగోలు చేయడానికి హవాలా నిధులను ఉపయోగించారని ఆరోపించిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఛార్జిషీట్‌లో ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేందర్ జైన్‌పై ప్రాథమికంగా తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని ఢిల్లీ కోర్టు శుక్రవారం తెలిపింది.
జూలై 27న ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) కోర్టు ముందు చార్జిషీట్ లేదా ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది మరియు కోర్టు దాని విచారణను తీసుకుందని ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సత్యేందర్ జైన్, అతని భార్య పూనమ్ జైన్ మరియు సహచరులు అజిత్ ప్రసాద్ జైన్, సునీల్ కుమార్ జైన్, వైభవ్ జైన్ మరియు అంకుష్ జైన్ మరియు కంపెనీలకు అకించన్ డెవలపర్స్ ప్రై. Ltd, Paryas Infosolutions Pvt Ltd, Manglayatan Developers Pvt. లిమిటెడ్ మరియు JJ ఐడియల్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్. Ltd. చార్జిషీట్‌లో ఉంది.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) ప్రభుత్వంలో పోర్ట్‌ఫోలియో లేని మంత్రి అయిన 57 ఏళ్ల జైన్‌ను మే 30న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్టు చేసింది. దర్యాప్తు ఏజెన్సీ అతన్ని అదుపులోకి తీసుకునే ముందు జైన్‌పై ఆరోగ్యం, అధికారం మరియు కొన్ని ఇతర ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి మరియు ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తన మంత్రిని సమర్థించారు, అతను “కఠినమైన, నిజాయితీ మరియు దేశభక్తుడు” వ్యక్తి అని, అతను “తప్పుడు కేసులో” ఇరికించబడ్డాడని మరియు విచారణ తర్వాత అతను బయటకు వస్తాడని ఆశిస్తున్నాను.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ వైభవ్ జైన్ మరియు అంకుష్ జైన్‌లను కూడా అరెస్టు చేసింది మరియు వారు కూడా మంత్రితో పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
2015-16లో సత్యేందర్ జైన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అని, పైన పేర్కొన్న నాలుగు కంపెనీలు (లాభదాయకంగా యాజమాన్యం మరియు అతని నియంత్రణలో ఉన్నాయి) షెల్ (బోగస్) నుండి రూ.4.81 కోట్ల వరకు వసతి ఎంట్రీలు (హవాలా) పొందాయని దర్యాప్తులో తేలిందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ) హవాలా మార్గంలో కోల్‌కతా ఆధారిత ఎంట్రీ ఆపరేటర్లకు నగదు బదిలీకి వ్యతిరేకంగా కంపెనీలు.”
“ఈ మొత్తాలను వ్యవసాయ భూమిని నేరుగా కొనుగోలు చేయడానికి లేదా ఢిల్లీ మరియు చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలు కోసం తీసుకున్న రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించారు” అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
నిందితులు “కాబట్టి, షెడ్యూల్ చేసిన నేరానికి సంబంధించిన క్రిమినల్ కార్యకలాపాల ఫలితంగా సృష్టించబడిన నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయానికి సంబంధించిన కార్యాచరణలో పాలుపంచుకున్నట్లు కనుగొనబడింది మరియు తద్వారా PMLA 2002లోని సెక్షన్ 3 యొక్క నేరాలకు పాల్పడ్డారు” అని అది పేర్కొంది.
మంత్రి కుటుంబం మరియు సహచరులపై ఏజెన్సీ కనీసం రెండు రౌండ్ల దాడులు నిర్వహించింది.
జూన్ 6న నిర్వహించిన మొదటి రౌండ్ దాడుల తర్వాత రూ. 2.85 కోట్ల విలువైన “వివరించని” నగదు మరియు 133 బంగారు నాణేలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
ఏప్రిల్‌లో, దర్యాప్తు సంస్థ రూ. 4.81 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను, దర్యాప్తులో భాగంగా అతని “ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్యం మరియు నియంత్రణలో” ఉన్న కంపెనీలను అటాచ్ చేసింది.
AAP మంత్రిపై మనీలాండరింగ్ కేసు ఆగష్టు 2017లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలపై CBI మరియు ఇతరులపై దాఖలు చేసిన FIR నుండి వచ్చింది.
2015-17లో తనకు తెలిసిన ఆదాయ వనరుల కంటే దాదాపు 217 శాతం ఎక్కువ అని ఆరోపించిన అసమాన ఆస్తులు రూ.1.47 కోట్లు అని పేర్కొంటూ 2018 డిసెంబర్‌లో సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది.
(శీర్షిక తప్ప, ఈ కథనం NDTV సిబ్బందిచే సవరించబడలేదు మరియు సిండికేట్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)
[ad_2]
Source link