సత్యేందర్ జైన్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గత నెలలో అరెస్టు చేసింది
న్యూఢిల్లీ:
మనీలాండరింగ్ కేసులో ఢిల్లీ ఆరోగ్య మంత్రి సత్యేందర్ జైన్ బెయిల్ పిటిషన్‌ను సిటీ కోర్టు తిరస్కరించింది. 2015-16లో కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ సంస్థతో హవాలా లావాదేవీలు జరిపినట్లు ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అతన్ని గత నెలలో అరెస్టు చేసింది. హవాలా వ్యవస్థలో రెండు పార్టీలు అధికారిక బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారా నిధులు పంపకుండా వారి తరపున స్థానిక ఏజెంట్లతో డబ్బు లావాదేవీలను కలిగి ఉంటాయి.
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) ఆగస్టు 2017లో జైన్ మరియు అతని కుటుంబంపై రూ. 1.62 కోట్ల వరకు మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసింది.
2011-12లో రూ. 11.78 కోట్లు, 2015-16లో రూ. 4.63 కోట్లు లాండరింగ్ చేయడానికి జైన్ మరియు అతని కుటుంబం అసలు వ్యాపారం లేని కంపెనీలను నాలుగు షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారని సీబీఐ ఆరోపించింది.
సీబీఐ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ లేదా ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తన విచారణను ప్రారంభించింది.
ఈ అరెస్టుతో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య తాజా యుద్ధాన్ని తప్పించింది, దీనిని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) మరియు మమతా బెనర్జీ మరియు తెలంగాణకు చెందిన కె చంద్రశేఖర రావు వంటి ఇతర ప్రతిపక్ష నాయకులు తరచుగా ఆరోపిస్తున్నారు. కేంద్ర సంస్థలు వారిని వేధిస్తాయి.