మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) స్తంభింపజేసిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలను నిర్వహించేందుకు చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివోకు ఢిల్లీ హైకోర్టు బుధవారం అనుమతినిచ్చింది. PTI నివేదించింది.
జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ తన చెల్లింపుల గురించి EDకి వివరాలను ఇవ్వాలని వివోని ఆదేశించారు మరియు దాని వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేసే ఉత్తర్వును రద్దు చేయాలని కోరుతూ Vivo చేసిన విజ్ఞప్తిపై దర్యాప్తు సంస్థకు నోటీసు జారీ చేసింది.
ప్రస్తుతం నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం రూ.1,200 కోట్లకు చేరిందని ED వాదించింది.
ఖాతాలను స్తంభింపజేసే సమయంలో బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న రూ.251 కోట్ల బ్యాలెన్స్‌ను కొనసాగించాలని, తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఆ మొత్తాన్ని ఉపయోగించరాదని హైకోర్టు కంపెనీని కోరింది. ఈ పిటిషన్‌పై తన స్పందనను దాఖలు చేసేందుకు ఈడీకి ఒక వారం గడువు ఇచ్చిన కోర్టు, తదుపరి విచారణను జూలై 28కి జాబితా చేసింది.
ఫ్రీజింగ్ ఆర్డర్‌ను రద్దు చేయాలని కోరడంతో పాటు, నిర్దిష్ట బాధ్యతలకు చెల్లింపులు చేయడం కోసం Vivo స్తంభింపచేసిన బ్యాంకు ఖాతాలతో వ్యవహరించడానికి అనుమతిని కోరింది.
Vivo మరియు సంబంధిత సంస్థలపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో దర్యాప్తు సంస్థ జూలై 5న దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రదేశాలలో దాడులు చేసింది. ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ, మహారాష్ట్ర సహా పలు రాష్ట్రాల్లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద సోదాలు జరిగాయి.
జూలై 8న, నిర్దిష్ట బాధ్యతలకు సంబంధించి చెల్లింపులు చేయడం కోసం స్తంభింపచేసిన బ్యాంకు ఖాతాలతో వ్యవహరించడానికి అనుమతి కోరుతూ Vivo చేసిన ప్రాతినిధ్యానికి హాజరు కావాలని EDని హైకోర్టు ఆదేశించింది.
బుధవారం, ED తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలియజేసారు, ప్రాతినిథ్యం స్వభావంలో సాధారణమని, ఆ తర్వాత, 5GB డేటాతో కూడిన పెన్ డ్రైవ్‌లో మంగళవారం ఏజెన్సీకి అందుబాటులో ఉంచిన మరికొన్ని పత్రాలను ఇవ్వాలని వారు కంపెనీని కోరారు.
వివిధ అంశాల కింద రూ.2,826 కోట్ల చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉందని క్లెయిమ్ చేశామని, అయితే ఒక్క డాక్యుమెంట్ కూడా మద్దతుగా ఇవ్వలేదని ఏజెన్సీ తరపు న్యాయవాది ప్రాతినిథ్యంలో తెలిపారు.
పెన్ డ్రైవ్‌లోని డేటాను పరిశీలించడానికి ఏజెన్సీకి కనీసం ఒక వారం సమయం అవసరమని, ప్రస్తుతం శోధనలు పూర్తయ్యాయని, సంబంధిత మెటీరియల్‌ను న్యాయనిర్ణేత అధికారానికి పంపామని ఆయన అన్నారు.
Vivo యొక్క న్యాయవాది ED వారి శోధన కార్యకలాపాలలో వారు కనుగొన్న వాటిని మాత్రమే స్వాధీనం చేసుకోగలదని మరియు ఇప్పటికే అధికారులందరికీ వెల్లడించిన కంపెనీ బ్యాంక్ ఖాతాలను కాదని వాదించారు. ఫ్రీజింగ్ ఆర్డర్ కంపెనీ ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తిని నిరాకరిస్తున్నదని ఆయన అన్నారు.
సమర్పణలను ప్రతిఘటిస్తూ, ED యొక్క న్యాయవాది “కంపెనీ తన బ్యాంకు ఖాతాలన్నింటినీ అధికారులకు వెల్లడించిందని చెప్పడం చెట్ల కోసం అడవులు తప్పిపోయిందని మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం యొక్క స్వభావం శోధనలలో మాత్రమే కనుగొనబడింది” అని అన్నారు.
2014లో, “పిటిషనర్ యొక్క సాధారణ మాజీ డైరెక్టర్ అయిన ఒక వ్యక్తి” నకిలీ డాక్యుమెంట్ల ఆధారంగా కంపెనీ -GPICPL–ని స్థాపించారని ED యొక్క న్యాయవాది గతంలో కోర్టుకు తెలియజేశారు.
‘‘గత ఏడాది ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదైంది. భారతదేశం అంతటా ఇలాంటి 18 కంపెనీలను బిన్ లౌ (పిటిషనర్ యొక్క సాధారణ మాజీ డైరెక్టర్) ఏర్పాటు చేశారు. పెద్ద మొత్తంలో నేరారోపణలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు విశ్లేషించబడుతున్నాయి. 1200 కోట్లను హ్యాండిల్ చేసిన జిపిఐసిపిఎల్‌తో సహా ఈ 18 కంపెనీల ద్వారా వివో యొక్క అన్ని ఆర్డర్‌లు చేయబడ్డాయి, ”అని ఆయన చెప్పారు.
భారతదేశంలో పన్నులు చెల్లించకుండా ఉండేందుకు వివో చైనాకు ‘చట్టవిరుద్ధంగా’ రూ.62,476 కోట్లు బదిలీ చేసిందని దర్యాప్తు సంస్థ జూలై 7న పేర్కొంది.
ఈ డబ్బు Vivo యొక్క టర్నోవర్ రూ. 1,25,185 కోట్లలో దాదాపు సగం అని, లావాదేవీ కాల వ్యవధిని పేర్కొనకుండా పేర్కొంది.
షెల్ లేదా పేపర్ కంపెనీలను ఉపయోగించి చట్టవిరుద్ధంగా సంపాదించిన నిధులను లాండరింగ్ చేయడానికి ఈ ఆరోపించిన ఫోర్జరీ జరిగిందని ED అనుమానిస్తోంది మరియు ఈ “నేరాల ఆదాయం” కొన్ని భారతీయ పన్ను మరియు అమలు సంస్థల రాడార్‌లో ఉండటానికి మళ్లించబడ్డాయి.
PTI ఇన్‌పుట్‌లతో