DHFL కుంభకోణం: పూణేలోని బిల్డర్ అవినాష్ భోసలే ఆస్తి నుండి అగస్టా వెస్ట్‌ల్యాండ్ హెలికాప్టర్ స్వాధీనం
న్యూఢిల్లీ:
భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంకు మోసం అయిన రూ. 34,000 కోట్ల దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కుంభకోణం కేసులో మనీలాండరింగ్ మరియు మోసానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బిల్డర్ ఆస్తి నుండి అగస్టావెస్ట్‌ల్యాండ్ హెలికాప్టర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, లేదా CBI, అధికారులు పూణేలోని DHFL స్కామ్ నిందితులలో ఒకరైన అవినాష్ భోసలే ఆస్తి వద్ద ఎత్తైన గోడలను అలంకరించే పాప్ కల్చర్ పోస్టర్‌లతో, హ్యాంగర్ లాగా నిర్మించిన పెద్ద హాలులో హెలికాప్టర్‌ను కనుగొన్నారు.
ఈ కుంభకోణంలో సంపాదించిన ఆస్తులను గుర్తించేందుకు సీబీఐ గత కొద్ది రోజులుగా పలు చోట్ల సోదాలు నిర్వహిస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.
బ్యాంకు మోసం కేసులో డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ మాజీ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు కపిల్ వాధావన్, దీపక్ వాధావన్ మరియు ఇతరులపై జూన్ 20న సిబిఐ అభియోగాలు మోపింది.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని 17 బ్యాంకుల కన్సార్టియం రూ. 34,615 కోట్ల బ్యాంకు రుణాలను DHFL యొక్క నకిలీ ఖాతా పుస్తకాలకు మళ్లించడం ద్వారా వారు మోసం చేశారు. అప్పుడు వారు షెల్ కంపెనీలను మరియు “బాంద్రా బుక్స్” అని పిలువబడే సమాంతర అకౌంటింగ్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగించారని, నకిలీ సంస్థలకు నకిలీ రిటైల్ రుణాలు ఇవ్వడం ద్వారా DHFLలో ప్రజా నిధులను దొంగిలించారని ఆరోపించారు.
DHFL స్కామ్ నిందితుల ఆస్తుల నుండి లక్షలు మరియు కోట్ల విలువైన లగ్జరీ మరియు వ్యానిటీ వస్తువులు కూడా బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నెల ప్రారంభంలో, స్కామ్‌తో సంబంధం ఉన్న వాధావాన్‌లు మరియు ఇతరుల నుండి సిబిఐ 38 కోట్ల రూపాయల విలువైన 56 పెయింటింగ్‌లతో పాటు కోటి రూపాయలకు పైగా విలువైన 25 లగ్జరీ వాచీలను స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌లు తగిన శ్రద్ధ మరియు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ లేదా వాగ్దానాలు లేకుండా నకిలీ సంస్థలకు పెద్ద-విలువ రుణాలు ఇచ్చిన అనేక సందర్భాలను కనుగొన్నాయి.
రుణం మంజూరు మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన సందర్భాలు – వీటి కోసం ఫైల్‌లు నిర్వహించబడలేదు – కేవలం ఇ-మెయిల్ మార్పిడి ద్వారా కనుగొనబడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పూణేకు చెందిన బిల్డర్ లండన్‌లోని ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ నుండి అందుకున్న రూ. 300 కోట్లను కూడా ఖర్చు చేసినట్లు సిబిఐ తన ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొంది. ఏబీఐఎల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌కు మరో రూ.43 కోట్లు, మెట్రోపాలిస్ హోటల్స్‌కు రూ.140 కోట్లు పంపిణీ చేశారు.
యెస్ బ్యాంక్ ఏప్రిల్-మే 2018లో CBIలో DHFLలో పెట్టుబడి పెట్టిన కొద్దిసేపటికే కపిల్ వాధావన్ ఈ చెల్లింపును మంజూరు చేశారు.
ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, ABIL ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు మెట్రోపాలిస్ హోటల్స్ రెండూ అవినాష్ భోసలే యాజమాన్యంలో లేదా నియంత్రించబడుతున్నాయని పరిశోధకులు తెలిపారు.