[ad_1]
క్యాసినో “రాజు” మరియు హవాలా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చికోటి ప్రవీణ్ అన్యదేశ సరీసృపాలతో పోజులిచ్చాడు
హైదరాబాద్:
హవాలా లావాదేవీలను తనిఖీ చేసేందుకు హైదరాబాద్‌లోని ఇద్దరు క్యాసినో నిర్వాహకుల ఆస్తులపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు చేసింది. చికోటి ప్రవీణ్ మరియు మాధవరెడ్డి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ క్యాసినో వ్యాపారం చట్టబద్ధమైనదని పేర్కొన్నారు.
క్యాసినో ఎండార్స్‌మెంట్ కోసం నటీనటులకు అసాధారణంగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించడం వల్ల ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ‘బిజినెస్’ మరియు దాని హ్యాండ్లర్‌లను పరిశీలించేలా చేసింది.
పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు కొన్ని హవాలా మార్గంలో సాగి ఉండవచ్చని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ వర్గాలు తెలిపాయి. అధికారిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించకుండా డబ్బు చేతులు మారినప్పుడు హవాలా లావాదేవీ ఆర్థిక నేరాన్ని సూచిస్తుంది.
మిస్టర్ ప్రవీణ్, సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్‌లు అన్యదేశ జంతువులతో పోజులివ్వడం నుండి బాలీవుడ్ తారలతో పార్టీలు చేసుకోవడం వరకు ఆడంబరమైన జీవనశైలిని చూపించే విజువల్స్‌తో చిందులు వేయబడ్డాయి, వారి క్యాసినో వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభావవంతమైన కనెక్షన్‌లను ఉపయోగించినట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు.
కాసినో నిర్వాహకులకు చెందిన కనీసం ఎనిమిది ఆస్తులపై ప్రోబ్ ఏజెన్సీ దాడి చేసింది. వీరిద్దరూ ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ లేదా ఫెమా నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు.
వీరిద్దరూ నేపాల్‌లోని హోటల్ మెచి క్రౌన్‌లో భారతీయుల తరపున కాసినో పందాలు తీసుకున్నారని మరియు క్యాసినోకు వాటాలను బదిలీ చేయడంలో సహాయం చేశారని ఆరోపించారు. “అధిక పందెం జూదం బహుశా పొరుగు దేశం యొక్క భద్రత కోసం భారతీయుల కోసం నిర్వహించబడింది,” పేరు చెప్పకూడదని కోరిన ఒక అధికారి చెప్పారు.
Mr ప్రవీణ్ “నాలుగు రోజుల ప్యాకేజీ” అని పిలవబడే వ్యక్తి నుండి ఎక్కడైనా రూ. 5 లక్షల నుండి రూ. 10 లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
హవాలా లావాదేవీల్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న క్యాసినో నిర్వాహకుడు చీకోటి ప్రవీణ్ ఫామ్‌హౌస్‌పై పోలీసులు దాడి చేశారు.
ఎక్కువ మంది కస్టమర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకు చెందిన వారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ జూన్ 10 మరియు 13 మధ్య ఆరోపించిన మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్ గురించి గాలికి వచ్చింది.
వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్‌లు మరియు మిస్టర్ ప్రవీణ్ ల్యాప్‌టాప్ విశ్లేషణలో పరిశోధకులు ముగ్గురు మంత్రులు, 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు మరియు 250 మంది ఇతర కస్టమర్ల పేర్లను కనుగొన్నారు, వారిలో కొందరు బంగారు డీలర్లు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి తాను కాసినోలను సందర్శిస్తానని, తాను జూదం ఆడుతానని, పేకాట ఆడుతానని ఒప్పుకున్నానని, అయితే ప్రవీణ్‌తో తనకు సంబంధం లేదని లేదా అతని హవాలా లావాదేవీలను ఖండించారు.
క్యాసినో నిర్వాహకుడు మాధవరెడ్డి కారుపై తనకు కేటాయించిన ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ ఎలా వచ్చిందో తనకు తెలియదని అనేక ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ కాలేజీలను నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి అన్నారు. ప్రవీణ్‌తో తనకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని కూడా ఆయన ఖండించారు.
క్యాసినో నిర్వాహకులు తమ వీఐపీ ఖాతాదారులను గోవా, నేపాల్, ఇండోనేషియాలకు తీసుకెళ్లి రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని ఆరోపించారు.
మిస్టర్ ప్రవీణ్ క్యాసినో ఈవెంట్‌లను ప్రమోట్ చేస్తున్న నటీనటుల పేర్లు అతని మొబైల్ ఫోన్ కాంటాక్ట్‌లలో ఉన్నాయని పరిశోధకులు తెలిపారు. Mr ప్రవీణ్ రాజకీయ నాయకులు మరియు నటులతో తన ఫోటోలను కూడా పంచుకున్నారు.
తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్‌లో సరీసృపాలతో పోజులిచ్చిన అనేక ఫోటోలను పోస్ట్ చేసినందున, అతను ఏదైనా అంతరించిపోతున్న లేదా రక్షిత జంతువులను బందీగా ఉంచాడో లేదో తనిఖీ చేయడానికి తెలంగాణ కడ్తాల్‌లోని మిస్టర్ ప్రవీణ్ ఫామ్‌హౌస్‌పై అటవీ శాఖ కూడా దాడి చేసింది. అతని పొలంలో డజన్ల కొద్దీ విదేశీ జంతువులను కనుగొన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
విచారణ సంస్థ సోమవారం ప్రవీణ్ మరియు అతని సహాయకుడు శ్రీ రెడ్డి ఇద్దరినీ విచారణకు పిలిచింది.
[ad_2]
Source link