Vivo India Challenged Integrity, Sovereignty Of India: ED To Delhi HC

ఆర్థిక వ్యవస్థను అస్థిరపరిచేందుకు, దేశ సమగ్రత, సార్వభౌమత్వాన్ని సవాలు చేసేందుకు వివో ఇండియా మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడిందని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఢిల్లీ హైకోర్టుకు అఫిడవిట్ ద్వారా తెలిపింది.

గత వారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. హాంకాంగ్ ఆధారిత విదేశీయులు మరియు సంస్థల యాజమాన్యంలోని 22 సంస్థల అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను స్కాన్ చేస్తున్నామని మనీలాండరింగ్ నిరోధక ఏజెన్సీ అఫిడవిట్‌లో తెలిపింది. ఈ సంస్థలు చైనాకు భారీగా నగదు బదిలీ చేశాయి.

జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ ఆధారిత వివో పంపిణీదారు అయిన గ్రాండ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసును కూడా ఇది పరిశీలిస్తోంది. ఈ సంస్థ నకిలీ పత్రాల ఆధారంగా విలీనం చేయబడింది మరియు ఇది వివో ఇండియా యొక్క అనుబంధ సంస్థగా పేర్కొంది. సంస్థ peter.ou@vivoglobal.com అనే ఇమెయిల్‌ను ఉపయోగించింది, ఇది Vivo ఇండియాతో కనెక్షన్‌ని సూచిస్తుంది మరియు ఇది కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ రికార్డులో ఉంది.

ఢిల్లీకి చెందిన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సంస్థ J&K ఆధారిత సంస్థను చేర్చడంలో సహాయం చేసింది. ఈ సంస్థ 2014 నుండి వివో ఇండియాతో టచ్‌లో ఉంది.

వివో ఇండియా వివిధ రాష్ట్రాల్లో మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడిన 22 సంస్థలను విలీనం చేసిందని ఈడీ పేర్కొంది. ఢిల్లీకి చెందిన CA సంస్థ 22 సంస్థలను విలీనం చేయడంలో Vivo ఇండియాకు సహాయం చేసింది.

ఇంతకుముందు, వివో ఇండియా భారతదేశ భూమి యొక్క అన్ని నిబంధనలను అనుసరిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ వివో యొక్క టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు, డైరెక్టర్లు జెంగ్‌షెన్ ఓ మరియు జాంగ్ జీ భారతదేశం నుండి నేపాల్ మీదుగా పారిపోయారు.

ఫిబ్రవరిలో, గ్రాండ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (GPICPL) మరియు దానిపై IPC, 1860 సెక్షన్లు 417, 120B మరియు 420 కింద ఢిల్లీలోని కల్కాజీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదు చేసిన FIR ఆధారంగా ED వారిపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక కేసును ప్రారంభించింది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా డైరెక్టర్, వాటాదారులు మరియు ధృవీకరణ నిపుణులు మొదలైనవి.

FIR ప్రకారం, GPICPL మరియు దాని వాటాదారులు విలీనం సమయంలో నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలు మరియు తప్పుడు చిరునామాలను ఉపయోగించారు. జిపిఐసిపిఎల్ డైరెక్టర్లు పేర్కొన్న చిరునామాలు వారివి కావని, ప్రభుత్వ భవనం, సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్ ఇల్లు అని విచారణలో తేలడంతో ఆరోపణలు నిజమని తేలింది.

మొత్తం రూ.1,25,185 కోట్ల విక్రయాల్లో వివో ఇండియా రూ.62,476 కోట్లను పంపించిందని ఈడీ తెలిపింది. అంటే, దాదాపు 50 శాతం టర్నోవర్ భారతదేశం నుండి, ప్రధానంగా చైనాకు.