U.K. Donor Said to Have Funneled Russian Money to Tories

లండన్ – బ్రిటన్ యొక్క కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి అతిపెద్ద దాతలలో ఒకరు రష్యా ఖాతా నుండి పార్టీకి వందల వేల డాలర్లను రహస్యంగా చేరవేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు, బ్రిటన్ జాతీయ చట్ట అమలు సంస్థకు దాఖలు చేసిన బ్యాంక్ హెచ్చరిక ప్రకారం.

$630,225 విరాళం ఫిబ్రవరి 2018లో లండన్‌కు చెందిన సంపన్న ఆర్ట్ డీలర్, ఇటీవల కన్జర్వేటివ్ పార్టీ కోశాధికారిగా ఉన్న ఎహుద్ షెలెగ్ పేరిట అందించబడింది. 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ప్రధాన మంత్రి బోరిస్ జాన్సన్ మరియు అతని పార్టీని భారీ విజయాన్ని సాధించడంలో సహాయపడిన నిధుల సేకరణ బ్లిట్జ్‌లో ఈ డబ్బు భాగం.

అయితే గత సంవత్సరం అధికారులతో దాఖలు చేసిన మరియు ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ సమీక్షించిన పత్రాలు మిస్టర్ షెలెగ్ యొక్క మామ, సెర్గీ కోపిటోవ్ యొక్క రష్యన్ ఖాతా నుండి వచ్చినట్లు చెబుతున్నాయి, అతను మునుపటి క్రెమ్లిన్ అనుకూల ప్రభుత్వంలో ఒకప్పుడు సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు. ఉక్రెయిన్. అతను ఇప్పుడు క్రిమియా మరియు రష్యాలో రియల్ ఎస్టేట్ మరియు హోటల్ వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్నాడు.

“మేము ఈ విరాళం నుండి దాని అంతిమ మూలానికి స్పష్టమైన లైన్‌ను కనుగొనగలుగుతున్నాము” అని బార్క్లేస్ బ్యాంక్ నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీకి జనవరి 2021 హెచ్చరికలో రాసింది. లావాదేవీలో ఉపయోగించిన కొన్ని ఖాతాలను నిర్వహించే బ్యాంక్, విరాళాన్ని అనుమానిత మనీలాండరింగ్ మరియు చట్టవిరుద్ధమైన ప్రచార విరాళంగా ఫ్లాగ్ చేసింది.

మిస్టర్. షెలెగ్ తరపు న్యాయవాది విరాళం ఇవ్వడానికి కొన్ని వారాల ముందు అతను మరియు అతని భార్య అతని మామగారి నుండి మిలియన్ల డాలర్లను అందుకున్నట్లు అంగీకరించారు. కానీ అది ప్రచార సహకారం నుండి “పూర్తిగా వేరు” అని వారు చెప్పారు.

“మిస్టర్. కోపిటోవ్ తన కుమార్తె కోసం ఇచ్చిన బహుమతిని కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి రాజకీయ విరాళంగా అందించడం కోసం ఉద్దేశించబడిందని సూచించడానికి ఎటువంటి ఆధారం లేదు” అని న్యాయవాది థామస్ రుడ్కిన్ ది టైమ్స్ నుండి వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా రాశారు. .

బ్రిటన్‌లో ఓటు నమోదు చేసుకోని విదేశీ పౌరుల నుండి రాజకీయ పార్టీలు 500 పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ విరాళాలను స్వీకరించడం చట్టవిరుద్ధం. మిస్టర్ కోపిటోవ్ జాతీయ ఓటరు నమోదులో జాబితా చేయబడలేదు, రికార్డులు చూపుతాయి. విరాళం ఇచ్చిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత బార్క్లేస్ హెచ్చరిక ఎందుకు వచ్చిందో లేదా అధికారులు దానిని పరిశోధించారో స్పష్టంగా లేదు.

సంపన్న రష్యన్ పారిశ్రామికవేత్తలు సంవత్సరాలుగా కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి భారీగా ఇచ్చారనేది రహస్యం కాదు. Mr. జాన్సన్ ఒకసారి టెన్నిస్ గేమ్ ఆడాడు $270,000 విరాళానికి బదులుగా రష్యా మాజీ మంత్రి భార్యతో. కానీ ఆ దాతలు బ్రిటిష్ పౌరులు, అయితే మిస్టర్. షెలెగ్ కేసులో దాఖలు చేసిన పత్రాలు డబ్బు విదేశీ మూలం నుండి వచ్చినట్లు చెబుతున్నాయి.

దశాబ్దాలుగా, రష్యన్ సంపద లండన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కురిపించింది, వివరాలను ఇనుమడింపజేసిన న్యాయవాదులు, అకౌంటెంట్లు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లను సుసంపన్నం చేసింది. క్రెమ్లిన్ తప్పుడు సమాచారాన్ని నాటినప్పటికీ, బ్రిటీష్ నాయకులు మరో వైపు చూశారు, ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకున్నారు మరియు రాజకీయ నాయకులకు సహకరించడానికి ప్రయత్నించారు.

ఇప్పుడు, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ V. పుతిన్ ఉక్రెయిన్‌పై ముట్టడి వేస్తుందిMr. జాన్సన్ మరియు అతని ప్రభుత్వం కోర్సు మార్చడానికి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు మరియు రష్యన్ డబ్బుపై కఠినంగా ఉండండి. విరాళం మరియు మిస్టర్ షెలెగ్ యొక్క తదుపరి ఆరోహణ, అది ఎంత కష్టతరమైనదో చూపిస్తుంది.

బ్రిటన్‌లోని బ్యాంకులు చట్ట అమలు అధికారులను అనుమానిత నేర ప్రవర్తన గురించి అప్రమత్తం చేయాలి. వారు నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ ద్వారా అలా చేస్తారు అర మిలియన్ కంటే ఎక్కువ అనుమానాస్పద కార్యాచరణ నివేదికలు ప్రతి సంవత్సరం. చాలా మంది ఆర్థిక సంస్థల నుండి వచ్చారు, అయితే న్యాయ సంస్థలు, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు మరియు కాసినోలు కూడా సహకరిస్తాయి.

హెచ్చరికలలో అనుమానిత టెర్రరిస్టు ఫైనాన్సింగ్, రొమాన్స్ స్కామ్‌లు లేదా బెనిఫిట్ ఫ్రాడ్ గురించిన రిపోర్ట్‌లు ఉంటాయి. మాజీ అధికారులు వారు చాలా హెచ్చరికలను అందుకున్నారని చెప్పారు, కొందరు చదవలేరు – ఇది వాస్తవం అడ్డంకిగా ఉంటుంది రష్యన్ ఒలిగార్చ్ డబ్బుపై ప్రభుత్వ అణిచివేతకు.

అలర్ట్‌లో వివరించిన విధంగా విరాళం యొక్క మూలం గురించి కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి లేదా Mr. జాన్సన్‌కు తెలిసినట్లు ఎటువంటి సూచన లేదు. కానీ ఆంగ్ల చట్టం ప్రకారం, రాజకీయ పార్టీలు తమ విరాళాలు చట్టపరమైన మూలాల నుండి వచ్చేలా చూసుకోవాలి.

Mr. Sheleg తరపు న్యాయవాదులు మాట్లాడుతూ, అతను విరాళం ఇచ్చినప్పుడు పార్టీ అదనపు సమాచారం లేదా డాక్యుమెంటేషన్ కోసం ఎటువంటి అభ్యర్థనలు చేయలేదని చెప్పారు.

అనుమతించదగిన దాతల నుండి మాత్రమే డబ్బును స్వీకరిస్తుందని మరియు అన్ని విరాళాలు “పూర్తిగా చట్టానికి లోబడి ఉంటాయి” అని కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ప్రతినిధి చెప్పారు. పార్టీ ఎప్పుడైనా విరాళంపై దర్యాప్తు చేసిందా లేదా డబ్బును ఉంచడానికి ప్లాన్ చేసిందా అని ఆయన చెప్పలేదు.

విరాళం యొక్క అంతిమ మూలంగా హెచ్చరిక గుర్తించబడిన Mr. కోపిటోవ్, Mr. Sheleg భార్య లిలియా షెలెగ్ తండ్రి. అతను 2014లో రష్యా ఈ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే వరకు ఉక్రెయిన్ యొక్క క్రిమియా అనుకూల క్రెమ్లిన్ ప్రభుత్వంలో పనిచేశాడు. అప్పటి నుండి, అతను ప్రజల దృష్టి నుండి చాలా వరకు అదృశ్యమయ్యాడు.

అతను క్రిమియాలో రెండు హోటళ్లను కలిగి ఉన్నాడని కార్పొరేట్ ఫైలింగ్‌లు చూపిస్తున్నాయి. విరాళం సమయంలో మిస్టర్ కోపిటోవ్ యొక్క సంపద యొక్క మూలం మరియు పరిధి అస్పష్టంగా ఉంది. ఆ కాలంలోని కంపెనీ ఫైలింగ్‌లు $300 కంటే తక్కువ విలువైన అతని అత్యంత విలువైన షేర్‌లతో లాభాపేక్ష లేని సంస్థలు, చిన్న లేదా నిష్క్రియ వ్యాపారాలకు మాత్రమే వ్యాపార కనెక్షన్‌లను చూపుతాయి.

మిస్టర్ కోపిటోవ్, మిస్టర్ షెలెగ్ యొక్క న్యాయవాది అందించిన ఒక ప్రకటనలో, అతను ఉక్రేనియన్ పౌరుడని మరియు ఏ బ్రిటిష్ రాజకీయ పార్టీకి విరాళం ఇవ్వలేదని చెప్పాడు.

“నాకు బ్రిటిష్ రాజకీయాలపై ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు,” అని అతను చెప్పాడు. “బ్రిటీష్ రాజకీయ పార్టీకి నా అల్లుడు చేసిన విరాళాలకు నాకు లేదా నా కుమార్తెకు నేను బహుమతిగా ఇచ్చిన డబ్బుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.”

జనవరి 2018లో రష్యాలోని మిస్టర్ కోపిటోవ్ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి $2.5 మిలియన్ బదిలీ చేయబడిందని హెచ్చరిక పేర్కొంది. ఆ డబ్బు మిస్టర్ షెలెగ్ మరియు అతని భార్యకు చెందిన ఖాళీ బ్యాంకు ఖాతాల మధ్య యూరప్ అంతటా చేరింది.

తర్వాత, మిస్టర్ షెలెగ్ కుటుంబ ట్రస్ట్‌కి లింక్ చేయబడిన ఆఫ్‌షోర్ ఖాతాలో డబ్బు చేరింది.

ఐదు వారాల తర్వాత, ఇది బ్రిటన్‌లోని జంట జాయింట్ ఖాతాలోకి తిరిగి బౌన్స్ అయినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. మరుసటి రోజు, $630,225 కన్జర్వేటివ్ పార్టీ బ్యాంక్ ఖాతాకు చేరింది. డాలర్లలో లావాదేవీలు జరిగినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. పార్టీ దానిని £450,000 విరాళంగా నమోదు చేసింది.

“కోపిటోవ్ విరాళం యొక్క నిజమైన మూలం అని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు” అని హెచ్చరిక చదువుతుంది.

మిస్టర్ షెలెగ్ యొక్క న్యాయవాది అలా కాదు. 2.5 మిలియన్ డాలర్లు బహుమతిగా ఇచ్చామని, ఆస్తి విక్రయం ద్వారా వచ్చినదని, రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు కుటుంబ ట్రస్ట్‌కు బదిలీ చేశామని ఆయన చెప్పారు. మిస్టర్ షెలెగ్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి విరాళం ఇవ్వడానికి ఆ ట్రస్ట్ నుండి డబ్బు తీసుకున్నారని ఆయన చెప్పారు.

బ్యాంక్ ఇన్వెస్టిగేటర్‌లు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారు, అయితే లావాదేవీలలో ఉపయోగించిన షెలెగ్‌ల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలన్నింటికీ మిస్టర్ కోపిటోవ్ నుండి డబ్బు రాకముందే సున్నా బ్యాలెన్స్ ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. డబ్బు వెళ్లాక అన్నీ సున్నాకి తిరిగి వచ్చాయి. ఇది “విరాళం ఎహుద్ లేదా లిలియా షెలెగ్ యొక్క వ్యక్తిగత సంపద నుండి వచ్చినదని వాదించడం చాలా కష్టతరం చేస్తుంది” అని హెచ్చరిక, Ms. షెలెగ్ యొక్క మొదటి పేరును తప్పుగా వ్రాసింది.

జీరో బ్యాలెన్స్‌ల గురించి అడగ్గా, మిస్టర్ షెలెగ్ లాయర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్‌లు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, మిస్టర్ షెలెగ్ విరాళం ఇవ్వడానికి తన మామగారి నుండి వచ్చిన డబ్బుపై ఆధారపడలేదు.

బహుళ బ్యాంకు ఖాతాలలోకి మరియు వెలుపలకు, ప్రత్యేకించి వివిధ దేశాలు మరియు ఆఫ్‌షోర్ అధికార పరిధుల మధ్య వేగవంతమైన బదిలీలు కొన్నిసార్లు దేనికి సంకేతాలు మనీలాండరింగ్ నిరోధక అధికారులు పిలుపునిచ్చారు “లేయరింగ్.” ఈ ప్రక్రియ నిధుల మూలాన్ని దాచడానికి ఉద్దేశించబడింది మరియు విరాళం ఎందుకు ఫ్లాగ్ చేయబడిందో వివరించడంలో సహాయపడే అటువంటి బదిలీల కోసం అధికారులు బ్యాంకులను వెతకాలని కోరారు.

అనుమానాస్పద కార్యాచరణ నివేదికలు చట్టం ప్రకారం గోప్యమైనవి. బార్క్లేస్ ప్రతినిధి మరియు నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ ప్రతినిధి ఈ విషయంపై చర్చించడానికి నిరాకరించారు. క్రైమ్ ఏజెన్సీ తరచుగా ఈ నివేదికలను దర్యాప్తు చేయడానికి ఇతర ఏజెన్సీలకు సూచిస్తుంది. ఎన్నికల సంఘం ప్రతినిధి, ప్రచార ఆర్థిక వ్యవహారాలను పరిశోధించే ప్రధాన ఏజెన్సీ, Mr. షెలెగ్‌పై ఎటువంటి ఆరోపణల గురించి తమకు తెలియదని చెప్పారు.

Mr. Sheleg తరువాతి నెలల్లో అనేక విరాళాలు అందించారు, £750,000లో ఒకదానితో సహా, ఆ సంవత్సరం పార్టీ యొక్క అతిపెద్ద దాతగా నిలిచాడు. టైమ్స్ సమీక్షించిన పత్రాలు ఆ తదుపరి విరాళాల గురించి ఏమీ చెప్పలేదు.

విరాళం ఇచ్చిన వెంటనే Mr. షెలెగ్ యొక్క ఆర్థిక నేపథ్యం మరియు రష్యాతో సంబంధాల గురించి హెచ్చరికలు వెలువడ్డాయి మరియు Mr. Sheleg యొక్క రాజకీయ ఆరోహణను నెమ్మదింపజేయడానికి ఏమీ చేయలేదు — లేదా పార్టీ అతని నుండి మిలియన్ల మందిని స్వీకరించకుండా ఆపడానికి.

విరాళం ఇచ్చిన కొన్ని నెలల తర్వాత, బ్రిటిష్ రాజకీయ మరియు పరిశోధనాత్మక మ్యాగజైన్ ప్రైవేట్ ఐ, మిస్టర్ షెలెగ్ క్రిమియా విలీనానికి సంబంధించిన పతనం యొక్క ఎత్తులో లండన్‌లో రష్యా రాయబారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చారని నివేదించింది. ఆ సమయంలో, Mr. Sheleg వ్యవస్థీకృత రష్యన్ క్రైమ్ గ్రూపులతో సంబంధాలున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సైప్రస్‌లోని ఒక వ్యాపారవేత్తతో భాగస్వాములు అయ్యారని పత్రిక నివేదించింది. మిస్టర్ షెలెగ్ మరియు అతని వ్యాపార భాగస్వామి రష్యన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాటర్‌స్తాన్ అధ్యక్షుడిని కలుసుకున్నట్లు ఫోటోలు చూపించాయి.

Mr. Sheleg తరపు న్యాయవాదులు, అతను రష్యన్ వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాలతో సంబంధాలున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యాపారవేత్తను “మూడు లేదా నాలుగు” సార్లు మాత్రమే కలుసుకున్నాడని మరియు అతని భాగస్వామి కాదని చెప్పారు. Mr. Sheleg టాటర్స్తాన్ అధ్యక్షుడిని “వ్యాపార ప్రయోజనాల” కోసమే కలిశారని న్యాయవాదులు తెలిపారు.

ఆ ప్రకటనలు ప్రచురించబడే సమయానికి, Mr. షెలెగ్ కేవలం దాత మాత్రమే కాదు. 2018 శరదృతువులో, అతను కన్జర్వేటివ్ పార్టీ కోశాధికారి అయ్యాడు, ఇది నిధుల సేకరణ మరియు పార్టీ ప్రచార-ఆర్థిక నియమాలను పాటించేలా చూసే బాధ్యతను కలిగి ఉంది.

బ్రిటన్‌లో రష్యా ప్రభావం గురించి ఆందోళనలు ఉధృతంగా ఉన్న సమయంలో ఈ హెచ్చరికలు వచ్చాయి. క్రెమ్లిన్ ఏజెంట్లు ఒక మాజీ రష్యన్ గూఢచారికి విషం ఇచ్చినట్లు ఆరోపించబడ్డారు, సెర్గీ వి. స్క్రిపాల్బ్రిటీష్ గడ్డపై, రష్యాకు వ్యతిరేకంగా మరిన్ని ఆంక్షల కోసం ఆవేశపూరితమైన పిలుపులు.

ఇంకా ఒక బ్రిటిష్ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడు Mr. షెలెగ్ యొక్క విరాళాలు మరియు రష్యాకు అతని “సమస్యాత్మక సంబంధాల”పై విచారణకు పిలుపునిచ్చినప్పుడు, ఆ సమయంలో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఛైర్మన్ Mr. Sheleg అన్నారు. అతని సంపద యొక్క మూలాన్ని బహిర్గతం చేయవలసిన అవసరం లేదు మరియు అపవాదు యొక్క ముప్పును పెంచింది.

మరి ఎప్పుడూ మిస్టర్ జాన్సన్ జూలై 2019లో ప్రధానమంత్రి అయ్యారు, అతను వెంటనే పార్టీ యొక్క ఏకైక కోశాధికారిగా Mr. షెలెగ్‌ని నియమించాడు. Mr. షెలెగ్ తరువాత ఒక రహస్య సలహా మండలిని రూపొందించారు మరియు సహాయం చేసారు టైమ్స్ ఆఫ్ లండన్ వెల్లడించింది, అల్ట్రావెల్తీ కన్జర్వేటివ్ దాతలతో రూపొందించబడింది. అతను వెంటనే నైట్ అయ్యాడు.

అతను కోశాధికారిగా ఉన్న సమయంలో, పార్టీకి రష్యా-లింక్డ్ విరాళాలు పెరిగాయి. Mr. షెలెగ్ కూడా ఉదారంగా విరాళం ఇచ్చాడు: 2017 నుండి 2020 వరకు మొత్తం £3.8 మిలియన్లు.

సెప్టెంబర్ 2021లో, బార్క్లేస్ విరాళం గురించి చట్ట అమలు అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన ఏడు నెలల తర్వాత, మిస్టర్ షెలెగ్ పార్టీ కోశాధికారిగా తన బాధ్యతను నిశ్శబ్దంగా విడిచిపెట్టాడు. అతని నిష్క్రమణ అతనిపై జరిగిన ఏదైనా విచారణతో, విరాళం లేదా అతని సంపద యొక్క మూలంతో ముడిపడి ఉన్నట్లు ఎటువంటి సూచన లేదు.

అతని విరాళానికి సంబంధించి చట్ట అమలు అధికారులు మిస్టర్ షెలెగ్‌ని ఎప్పుడూ సంప్రదించలేదని అతని న్యాయవాదులు తెలిపారు.