సి.బి.ఐ

Bank Scam: DHFL’s Wadhawan Brothers Brought To Delhi By CBI For Court Hearing

by

[ad_1] రూ.34,815 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి కోర్టు విచారణ నిమిత్తం దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కపిల్ వాధావన్, డైరెక్టర్ ధీరజ్ వాధవన్‌లను సీబీఐ లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చింది. ఐదు రోజుల పోలీసు రిమాండ్‌ను పూర్తి చేస్తున్న చోటా షకీల్‌ అజయ్‌ నవాందార్‌ సహాయకుడితో పాటు వారిని మంగళవారం ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు ముందు హాజరుపరచనున్నట్లు ఏజెన్సీ వారు తెలిపారు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని … Read more

NEET UG Exam 2022: CBI Busts Cheating Racket, Mastermind Among 8 Arrested

by

[ad_1] న్యూఢిల్లీ: వివిధ మెడికల్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ కోసం ఆదివారం నిర్వహించిన నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ (నీట్-యూజీ)లో మోసపూరిత అభ్యర్థుల రాకెట్‌ను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సోమవారం ఛేదించింది. ఈ కేసులో సూత్రధారి సహా ఎనిమిది మందిని దర్యాప్తు సంస్థ అరెస్టు చేసినట్లు వార్తా సంస్థ IANS నివేదించింది. అరెస్టయిన నిందితుల్లో సూత్రధారి సుశీల్ రంజన్, కృష్ణ శంకర్ యోగి, సన్నీ రంజన్, నిధి, జీపు లాల్ రఘునందన్ మరియు భరత్ సింగ్ … Read more

Power Grid Executive Director, Tata Projects Executive VP Arrested By CBI In Bribery Case

by

[ad_1] పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బిఎస్ ఝా, టాటా ప్రాజెక్ట్‌ల ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (విపి) దేశ్ రాజ్ పాఠక్ మరియు అసిస్టెంట్ విపి ఆర్‌ఎన్ సింగ్‌లతో సహా ఐదుగురు ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను లంచం తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై సిబిఐ గురువారం అరెస్టు చేసింది. ప్రయివేటు కంపెనీకి అనుకూలంగా మారాలని పిటిఐ నివేదించింది. గురుగ్రామ్‌లోని ఝా ప్రాంగణంలో బుధవారం వరకు కొనసాగిన 11 చోట్ల దాడులు నిర్వహించి, 93 లక్షల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు … Read more

CBI Books DHFL’s Kapil, Dheeraj Wadhawan In Rs 34,615-Crore Bank Fraud Case

by

[ad_1] సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్) మాజీ సిఎండి కపిల్ వాధావన్, డైరెక్టర్ ధీరజ్ వాధావన్ మరియు ఇతరులపై రూ. 34,615 కోట్లకు సంబంధించిన తాజా కేసులో బుక్ చేసింది, తద్వారా ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేసిన అతిపెద్ద బ్యాంక్ మోసంగా ఇది నిలిచింది. PTI బుధవారం నివేదించింది. కేసు నమోదైన తర్వాత, 150 మందికి పైగా సీబీఐ అధికారుల బృందం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో లిస్టెడ్ నిందితులకు చెందిన ముంబైలోని 15 … Read more

NSE Co-location Case: CBI Arrests Main Accused Sanjay Gupta Of OPG Securities

by

[ad_1] న్యూఢిల్లీ: ఎన్‌ఎస్‌ఇ కో-లొకేషన్ స్కామ్‌కు సంబంధించి సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) పలు నగరాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఢిల్లీకి చెందిన ఓపిజి సెక్యూరిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యజమాని మరియు ప్రమోటర్ సంజయ్ గుప్తాను మంగళవారం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. , వార్తా సంస్థ PTI నివేదించింది. గుప్తా మరియు అతని కంపెనీపై కో-లొకేషన్ స్కామ్ కేసులో ఏజెన్సీ ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసిన నాలుగేళ్ల తర్వాత గుప్తాను అరెస్టు చేశారు. ఇటీవలి సిబిఐ … Read more

DHFL-Yes Bank Case: CBI Searches 8 Locations Of Prominent Builders In Mumbai, Pune

by

[ad_1] న్యూఢిల్లీ: డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్-యెస్ బ్యాంక్ అవినీతి కేసుకు సంబంధించి, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) శనివారం అశ్విని భోన్సాలే, షాహిద్ బల్వా మరియు వినోద్ గోయెంకాతో సహా కొంతమంది ప్రముఖ బిల్డర్ల ప్రాంగణంలో సోదాలు ప్రారంభించింది. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముంబై, పూణేలలో ఎనిమిది చోట్ల ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి. యెస్ బ్యాంక్-డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ లోన్ కేసులో ఆరోపించిన అక్రమ డబ్బును ప్రసారం చేయడానికి ఈ కంపెనీలను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ అనుమానిస్తోంది. ఇంకా చదవండి: … Read more

Nirmala Sitharaman Says CBI Has Made ‘Substantial Progress’ In NSE Co-Location Case

by

[ad_1] న్యూఢిల్లీ: ఎన్‌ఎస్‌ఇ కో-లొకేషన్ కేసు దర్యాప్తులో సిబిఐ గణనీయమైన పురోగతి సాధించిందని, మార్కెట్‌ల నియంత్రణ సంస్థ సెబి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీతో పాటు దాని మాజీ ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులు కొందరు నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తించిందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మంగళవారం తెలిపారు. ఎన్‌ఎస్‌ఈ కో-లొకేషన్ కేసు విషయంలో ప్రభుత్వం మరియు సెబీకి కొన్ని ఫిర్యాదులు అందాయి. రాజ్యసభకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఈ విషయంపై దర్యాప్తు సందర్భంగా, కొంతమంది స్టాక్ బ్రోకర్లు ట్రేడింగ్ … Read more

Rana Kapoor Gets Bail In YES Bank Fraud Case

by

[ad_1] న్యూఢిల్లీ: 300 కోట్లకు పైగా మోసం చేసిన కేసులో యెస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాణా కపూర్‌కు ముంబైలోని పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అవంత గ్రూప్‌ ప్రమోటర్‌, ఈ కేసులో సహ నిందితుడు గౌతమ్‌ థాపర్‌కు కూడా బెయిల్‌ లభించింది. అయితే థాపర్‌పై మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన పలు ఆరోపణలు ఉన్నందున కస్టడీలోనే కొనసాగనున్నారు. యెస్ బ్యాంక్‌లో రూ. 466 కోట్ల రుణ మోసానికి పాల్పడినందుకు అవంతా గ్రూప్ మరియు దాని … Read more