Money Laundering Case Against Shipping Firm In India’s Biggest Loan Scam

ABG షిప్‌యార్డ్ షిప్‌బిల్డింగ్, షిప్ రిపేర్‌లో నిమగ్నమై ఉన్న ABG గ్రూప్ యొక్క ఫ్లాగ్‌షిప్ కంపెనీ.

న్యూఢిల్లీ:

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాఖలు చేసిన మోసం కేసుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ద్వారా ABG షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ మరియు దాని మాజీ ప్రమోటర్లపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ABG షిప్‌యార్డ్ మరియు దాని మాజీ డైరెక్టర్లు — రిషి అగర్వాల్, సంతానం ముత్తుస్వామి మరియు అశ్విని కుమార్ — 28 బ్యాంకులను రూ. 22,842 కోట్ల మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

అప్పటి ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్‌ ప్రమోటర్లు రుణాలను సంబంధిత 98 కంపెనీలకు మళ్లించారని సీబీఐ ఆరోపించింది. బ్యాంకు రుణాల నిధుల మళ్లింపు, ప్రజల సొమ్మును కాజేసేందుకు షెల్‌ సంస్థల ఏర్పాటు, ఇందులో కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల పాత్రపై ఈడీ పరిశీలిస్తుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

రానున్న రోజుల్లో మాజీ డైరెక్టర్లను ఢిల్లీకి విచారణకు పిలిపించే అవకాశం కూడా ఉంది.

ABG షిప్‌యార్డ్ అనేది షిప్‌బిల్డింగ్ మరియు షిప్ రిపేర్‌లో నిమగ్నమై ఉన్న ABG గ్రూప్ యొక్క ఫ్లాగ్‌షిప్ కంపెనీ. గుజరాత్‌లోని దహేజ్ మరియు సూరత్‌లలో షిప్‌యార్డ్‌లు ఉన్నాయి.

ఈ వారం ప్రారంభంలో, దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాంకు రుణ కుంభకోణంపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఉన్నతాధికారులు, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు దేశం విడిచి వెళ్లకుండా చూడాలని లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిర్యాదు ప్రకారం, కంపెనీ బ్యాంకుకు రూ.2,925 కోట్లు, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌కు రూ.7,089 కోట్లు, ఐడీబీఐ బ్యాంక్‌కు రూ.3,634 కోట్లు, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకు రూ.1,614 కోట్లు, పీఎన్‌బీకి రూ.1,244, రూ.1,228 బకాయిలు ఉన్నాయి. ఐఓబీకి కోటి. ఈ నిధులను బ్యాంకులు విడుదల చేసినవే కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించారని సీబీఐ పేర్కొంది.

ఏప్రిల్ 2019 మరియు మార్చి 2020 మధ్య, కన్సార్టియం యొక్క వివిధ బ్యాంకులు ABG షిప్‌యార్డ్ ఖాతాను మోసపూరితంగా ప్రకటించాయని CBI ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

“ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ దాని సంబంధిత పార్టీలకు భారీగా బదిలీ చేయడం మరియు ఆ తర్వాత సర్దుబాటు నమోదుల కారణంగా మోసం జరిగింది” అని సీబీఐ పేర్కొంది. భారీ పెట్టుబడులు, బ్యాంకు రుణాలను మళ్లించడం ద్వారా దాని విదేశీ అనుబంధ సంస్థలో చేర్చబడ్డాయి.

“సంబంధిత పార్టీల పేరుతో భారీ ఆస్తుల కొనుగోలుకు నిధులు మళ్లించబడ్డాయి. రికార్డుల పరిశీలన మరియు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, క్లిష్టమైన కాలం 2005-2012 అని తెలుస్తోంది” అని సిబిఐ తెలిపింది.