Money Laundering Arrests “Not Arbitrary”

కోర్టులో సవాలులో ఉన్న నేరం, శోధన మరియు స్వాధీనం, అరెస్టు అధికారం, ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్ మరియు బెయిల్‌లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ)లోని దాదాపు అన్ని కఠినమైన నిబంధనలను అత్యున్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది. అరెస్టు చేసే అధికారంతో వ్యవహరించే సెక్షన్ 19, “నిరంకుశత్వం”తో బాధపడదు, మనీలాండరింగ్‌లో పాల్గొన్న వారి ఆస్తులను అటాచ్ చేయడానికి సంబంధించిన చట్టంలోని సెక్షన్ 5 కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని పేర్కొంది.

మనీలాండరింగ్ దేశం యొక్క సామాజిక మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా ఉగ్రవాదం, ఎన్‌డిపిఎస్ చట్టం (నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్ యాక్ట్)కు సంబంధించిన నేరాలు వంటి ఇతర క్రూరమైన నేరాలను ప్రోత్సహించడానికి కూడా మొగ్గు చూపుతుందని కోర్టు పేర్కొంది. ఇది ఉగ్రవాదాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు దాని కంటే తక్కువ హేయమైనది కాదు, ఇది దేశం యొక్క సామాజిక మరియు ఆర్థిక ఫాబ్రిక్‌ను ప్రభావితం చేస్తుందని కోర్టు ఎత్తి చూపింది.

నిందితులను అరెస్టు చేసిన ఆధారాలు లేదా సాక్ష్యాలను తమకు తెలియజేయకుండా అరెస్టు చేసే అధికారం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పిటిషనర్లు వాదించారు. సమాచారాన్ని దాచి ఉంచినందుకు జరిమానా విధిస్తామనే బెదిరింపుతో విచారణ సమయంలో నిందితుడి నుండి ED దోషపూరిత వాంగ్మూలాలను రికార్డ్ చేయడం బలవంతం అని వారు అన్నారు.

ప్రతి కేసులో ఇసిఐఆర్ (ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్) కాపీని సరఫరా చేయడం తప్పనిసరి కాదని, అది అంతర్గత పత్రం కాబట్టి, ఇది ఎఫ్‌ఐఆర్‌కు సమానమని, నిందితుడికి ఈ కాపీని పొందేందుకు అర్హులని పిటిషనర్ల సవాలును తోసిపుచ్చింది. ECIR. అరెస్టు సమయంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటువంటి అరెస్టుకు గల కారణాలను వెల్లడిస్తే సరిపోతుందని పేర్కొంది.

నిందితులపై రుజువు భారం మోపడం సమానత్వం, జీవించే హక్కు వంటి ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించడమేనని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా ప్రాతినిధ్యం వహించిన కేంద్రం, మనీలాండరింగ్ నేరాల యొక్క తీవ్రమైన స్వభావం మరియు దానిని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నందున, నిందితులపై రుజువు భారాన్ని మోపడం సమర్థనీయమని అన్నారు.

మరో ప్రధాన సవాలు, 2002కి ముందు (పిఎంఎల్‌ఎ ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు) జరిగిన కేసులపై పిఎంఎల్‌ఎ ఛార్జీలను దాఖలు చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కూడా తిరస్కరించబడింది. మనీలాండరింగ్ అనేది నిరంతర నేరమని, ఒక్క చర్య కాదు గొలుసుకట్టు అని కేంద్రం సమర్థించుకుంది. నేరం యొక్క ఆదాయాలు 2002 కంటే ముందు ఉత్పత్తి చేయబడి ఉండవచ్చు, అయితే 2002 తర్వాత నిందితులు స్వాధీనంలో లేదా ఉపయోగంలో ఉండవచ్చు.

మోడీ ప్రభుత్వ హయాంలో ED ‘మనీలాండరింగ్’ దాడులు 26 రెట్లు పెరిగాయి, కానీ నేరారోపణ రేటు తక్కువగా ఉంది. గత 8 ఏళ్లలో 3010 ‘మనీలాండరింగ్’ సోదాల్లో కేవలం 23 మంది నిందితులను దోషులుగా నిర్ధారించినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రాజ్యసభలో తెలిపింది. 2004 – 14 మధ్య 112 సెర్చ్‌లలో మనీలాండరింగ్ నేరారోపణలు లేవని పేర్కొంది.

2014 నుంచి 2022 మధ్య కాలంలో రూ. 99,356 కోట్ల విలువైన నేరాలు అటాచ్ చేయగా, 2004 నుంచి 2014 మధ్య కాలంలో రూ. 5,346 కోట్ల విలువైన నేరాలను అటాచ్ చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. మోడీ ప్రభుత్వ హయాంలో 888 ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు ఉండగా, 2004 నుండి 2014 మధ్య కేవలం 104 మాత్రమే ఉన్నాయి, పెరిగిన సోదాలు మనీలాండరింగ్‌ను నిరోధించడంలో ప్రభుత్వ నిబద్ధతను చూపుతాయని వాదించింది.

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ)లోని కొన్ని నిబంధనలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు ఇంతకు ముందు తన నిర్ణయాన్ని రిజర్వ్ చేసింది. పిటిషనర్లలో రాజకీయ నాయకుడు కార్తీ చిదంబరం, జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ తదితరులు ఉన్నారు.

పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనల రాజ్యాంగ చెల్లుబాటును కేంద్రం సమర్థించింది. మనీలాండరింగ్ కేవలం విజయ్ మాల్యా లేదా నీరవ్ మోడీ వంటి అవినీతి వ్యాపారుల ద్వారానే కాకుండా ఉగ్రవాద గ్రూపుల ద్వారా కూడా నిర్వహించబడుతున్నందున, మనీలాండరింగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు మాత్రమే కాకుండా దేశాల సమగ్రత మరియు సార్వభౌమాధికారానికి ముప్పు కలిగిస్తుందని కేంద్రం PMLA సవరణలను సమర్థించింది.