DHFL-Yes Bank Case: CBI Searches 8 Locations Of Prominent Builders In Mumbai, Pune

న్యూఢిల్లీ: డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్-యెస్ బ్యాంక్ అవినీతి కేసుకు సంబంధించి, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) శనివారం అశ్విని భోన్సాలే, షాహిద్ బల్వా మరియు వినోద్ గోయెంకాతో సహా కొంతమంది ప్రముఖ బిల్డర్ల ప్రాంగణంలో సోదాలు ప్రారంభించింది.

అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముంబై, పూణేలలో ఎనిమిది చోట్ల ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి. యెస్ బ్యాంక్-డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ లోన్ కేసులో ఆరోపించిన అక్రమ డబ్బును ప్రసారం చేయడానికి ఈ కంపెనీలను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ అనుమానిస్తోంది.

ఇంకా చదవండి: హీట్‌వేవ్ మధ్య పవర్ డిమాండ్ ఆల్-టైమ్ హైని తాకింది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు: బొగ్గు శాఖ మంత్రి జోషి

ఈ బిల్డర్లు సీబీఐ రాడార్‌లో ఎందుకు ఉన్నారు?

గతంలో 2జీ స్పెక్ట్రమ్ కేసులో బల్వా, గోయెంకాలను సీబీఐ నిందితులుగా చేర్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, వీరిద్దరినీ 2018లో ప్రత్యేక న్యాయస్థానం నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. యెస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్, DHFLకి చెందిన కపిల్ వాధావన్ మరియు ఇతరులపై 2020 అవినీతి కేసుకు సంబంధించి వారు మరోసారి CBI రాడార్ కింద ఉన్నారు.

“ముంబై మరియు పూణెలోని ఎనిమిది ప్రదేశాలలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. శోధించబడిన వ్యక్తుల పాత్ర గురించి ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పలేము,” నివేదిక ప్రకారం, అధికారి తెలిపారు.

తాజాగా ఇదే కేసులో రేడియస్ డెవలపర్స్‌కు చెందిన సంజయ్ ఛబ్రియా కూడా అరెస్టయ్యాడు.

DHFL-Yes Bank అవినీతి కేసు

తమ ఆధీనంలో ఉన్న కంపెనీల ద్వారా కుటుంబ సభ్యులతో సహా గణనీయమైన అనుచిత ప్రయోజనాలకు బదులుగా యెస్ బ్యాంక్ అయితే DHFLకి ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి కపూర్ వాధావన్‌తో నేరపూరిత కుట్ర పన్నారని CBI ఆరోపించింది.

2018 ఏప్రిల్ మరియు జూన్ మధ్య కాలంలో DHFL యొక్క స్వల్పకాలిక డిబెంచర్లలో బ్యాంక్ రూ. 3,700 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడంతో ఈ స్కామ్ మొదలైంది. DoIT అర్బన్ వెంచర్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు లోన్ రూపంలో కపూర్ మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులకు వాధావన్ 600 కోట్ల రూపాయల కిక్‌బ్యాక్ చెల్లించినట్లు సిబిఐ తెలిపింది.

కపూర్ కుమార్తెలు, రోషిణి, రాధ మరియు రాఖీ, Mogran Credits Pvt Ltd ద్వారా DoIT అర్బన్ వెంచర్స్‌లో 100 శాతం వాటాదారులుగా ఉన్నారు.

DHFL చాలా తక్కువ విలువ కలిగిన సబ్-స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీలను తనఖా ఆధారంగా మరియు భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ భూమి నుండి నివాస భూమిగా మార్చడాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, DoIT అర్బన్ వెంచర్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు రుణాన్ని మంజూరు చేసిందని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.