[ad_1]
క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా మనీలాండరింగ్ కేసులను ఏజెన్సీలు విచారిస్తున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది
సైబర్ నేరగాళ్లు మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలకు క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగిస్తున్నట్లు చట్ట అమలు సంస్థలకు నివేదికలు అందాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం 2002 (PMLA) కింద క్రిప్టోకరెన్సీని మనీలాండరింగ్‌కు వినియోగించిన ఏడు కేసులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దర్యాప్తు చేస్తోందని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ఇటీవల లోక్‌సభకు తెలియజేశారు.
“చట్టం కింద ED దర్యాప్తు చేసిన కేసులు, నిందితులు క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా క్రైమ్ (PoC)ని లాండరింగ్ చేసినట్లు వెల్లడిస్తారు,” అని మంత్రి లోక్‌సభకు సమాధానం ఇస్తూ, డబ్బు కోసం క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించడం గురించి ప్రభుత్వానికి తెలుసా అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు. సైబర్ నేరగాళ్లచే లాండరింగ్.
కొంతమంది విదేశీ పౌరులు మరియు వారి భారతీయ సహచరులు కొన్ని ఎక్స్ఛేంజ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో క్రిప్టోకరెన్సీ ఖాతాల ద్వారా PoCని లాండరింగ్ చేసినట్లు ED నిర్వహించిన పరిశోధనలు వెల్లడించాయని చౌదరి తెలిపారు.
“అటువంటి ఒక కేసులో, నేరం నుండి వచ్చిన డబ్బును క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చడం ద్వారా విదేశీ సంబంధిత నిందితుల కంపెనీలకు PoCని లాండరింగ్ చేయడానికి మరియు ఆ తర్వాత దానిని విదేశాలకు బదిలీ చేయడానికి 2020లో ఒక నిందితుడిని ED అరెస్టు చేసింది. ఈ కేసులో పిఎంఎల్‌ఎ ప్రత్యేక కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలైంది. ఇప్పటివరకు, పైన పేర్కొన్న కేసులలో పిఎంఎల్‌ఎ కింద సుమారు రూ. 135 కోట్ల పిఒసిని ఇడి అటాచ్ చేసింది, ”అని మంత్రి దిగువ సభలో తెలిపారు.
[ad_2]
Source link