CBI Books DHFL’s Kapil, Dheeraj Wadhawan In Rs 34,615-Crore Bank Fraud Case

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్) మాజీ సిఎండి కపిల్ వాధావన్, డైరెక్టర్ ధీరజ్ వాధావన్ మరియు ఇతరులపై రూ. 34,615 కోట్లకు సంబంధించిన తాజా కేసులో బుక్ చేసింది, తద్వారా ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేసిన అతిపెద్ద బ్యాంక్ మోసంగా ఇది నిలిచింది. PTI బుధవారం నివేదించింది.

కేసు నమోదైన తర్వాత, 150 మందికి పైగా సీబీఐ అధికారుల బృందం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో లిస్టెడ్ నిందితులకు చెందిన ముంబైలోని 15 కంటే ఎక్కువ ప్రదేశాలలో సమన్వయ సోదాలు నిర్వహించింది, ఇందులో అమరిల్లిస్ రియల్టర్స్‌కు చెందిన సుధాకర్ శెట్టి మరియు ఎనిమిది మంది ఇతర బిల్డర్లు కూడా ఉన్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అన్ని చోట్లా దాడులు ప్రారంభించింది.

నివేదిక ప్రకారం, 17 బ్యాంకులతో కూడిన రుణదాతల కన్సార్టియం వివిధ ఏర్పాట్ల కింద కన్సార్టియం నుండి 2010 మరియు 2018 మధ్య రూ. 42,871 కోట్ల మేరకు క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని పొందిందని ఆరోపించింది. అయినప్పటికీ, వారు మే, 2019 నుండి తిరిగి చెల్లించే కమిట్‌మెంట్‌లను డిఫాల్ట్ చేయడం ప్రారంభించారని సిబిఐ తెలిపింది. రుణదాత బ్యాంకులు వివిధ సమయాల్లో ఖాతాలను నిరర్థక ఆస్తులు (ఎన్‌పిఎ)గా ప్రకటించాయని వారు తెలిపారు.

నిధుల మళ్లింపు, రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ మరియు నిధులను స్వాహా చేయడం ద్వారా మోసం ఆరోపణలపై మీడియా నివేదికల తర్వాత జనవరి 2019లో DHFLపై విచారణ ప్రారంభించినప్పుడు, రుణదాతలు ఫిబ్రవరి 1, 2019న సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

ఏప్రిల్ 1, 2015 నుండి డిసెంబర్ 31, 2018 వరకు DHFL యొక్క ప్రత్యేక సమీక్ష ఆడిట్ నిర్వహించడానికి సభ్యులు KPMGని నియమించారు.

2019 అక్టోబర్ 18న కపిల్ మరియు ధీరజ్ వాధవాన్‌లు దేశం విడిచి వెళ్లకుండా చూసేందుకు వారికి లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ (LOC) జారీ చేసిన రుణదాతలు, KPMG తన ఆడిట్‌లో రుణాల రూపంలో నిధులను మళ్లించారని ఆరోపించారు. మరియు సంబంధిత మరియు ఇంటర్‌కనెక్టడ్ ఎంటిటీలు మరియు వ్యక్తులకు పురోగతి.

DHFL ప్రమోటర్లతో ఉమ్మడిగా ఉన్న 66 సంస్థలకు రూ. 29,100.33 కోట్లు పంపిణీ చేశామని, వీటికి వ్యతిరేకంగా రూ. 29,849 కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయని నివేదిక కనుగొంది.

“అటువంటి సంస్థలు మరియు వ్యక్తుల యొక్క చాలా లావాదేవీలు భూమి మరియు ఆస్తులలో పెట్టుబడుల స్వభావంలో ఉన్నాయి” అని బ్యాంకులు ఆరోపించాయి.

గణనీయమైన ఆర్థిక అవకతవకలు, నిధుల మళ్లింపు, పుస్తకాల కల్పన, కపిల్ మరియు ధీరజ్ వాధావన్‌లకు ఆస్తులు సృష్టించిన నిధులను రౌండ్ ట్రిప్ చేయడం వంటివి ఆడిట్ సూచించింది.