ఈ కేసుకు సంబంధించిన సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో రాణా కపూర్‌ను నిందితుడిగా పేర్కొనలేదు. (ఫైల్)
న్యూఢిల్లీ:
అవంతా గ్రూప్ ప్రమోటర్ గౌతమ్ థాపర్ ద్వారా 2017-19 మధ్యకాలంలో బ్యాంక్‌లో రూ.466 కోట్లకు పైగా మళ్లించిన ఆరోపణలపై యెస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు దాని మాజీ సీఈఓ మరియు ఎండీ రాణా కపూర్‌ను సీబీఐ ప్రశ్నించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించిన సిబిఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో మిస్టర్ కపూర్‌ను నిందితుడిగా పేర్కొనకపోయినప్పటికీ, ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న ఉన్నత స్థాయి ఆస్తికి బదులుగా యెస్ బ్యాంక్‌లోని ప్రజాధనాన్ని మళ్లించారనే ఆరోపణలకు సంబంధించిన మరో కేసులో మిస్టర్ థాపర్‌తో సహ నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఢిల్లీ పరిసరాలు, వారు చెప్పారు.
మార్చి 25-28 వరకు రాణా కపూర్‌ను ప్రశ్నించిన కేసును బ్యాంక్ చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ ఆశిష్ వినోద్ జోషి మే 27, 2021న ఫిర్యాదుపై నమోదు చేశారు. ఆయిస్టర్ బిల్డ్‌వెల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఓయిస్టర్ బిల్డ్‌వెల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) డైరెక్టర్లు గౌతమ్ థాపర్‌పై కేసు నమోదు చేయబడింది. OBPL) — రఘుబీర్ కుమార్ శర్మ, రాజేంద్ర కుమార్ మంగళ్ మరియు తాప్సీ మహాజన్ –, అవంత రియాల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఝబువా పవర్ లిమిటెడ్ యొక్క గుర్తించబడని అధికారులు.
466.15 కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని మళ్లించడానికి నిందితులు నేరపూరిత కుట్ర, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన, మోసం మరియు ఫోర్జరీకి పాల్పడ్డారని సిబిఐ తన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొంది.
ఇప్పుడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో భాగమైన యెస్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదు, OBPL యొక్క సమూహ ఆందోళన అయిన ఝబువా పవర్ లిమిటెడ్ (JPL), దాని హోల్డింగ్ కంపెనీ ఝబువా పవర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ లిమిటెడ్‌తో తన 600 MW పవర్ ప్లాంట్ కోసం కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు ఆరోపించింది. (JPIL) 10 సంవత్సరాలు.
Avantha గ్రూప్‌లో భాగమైన OBPL, JPILకి వడ్డీ రహిత రీఫండబుల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రూ. 515 చెల్లించవలసి ఉంది, దీని కోసం YES బ్యాంక్ 10 సంవత్సరాల పాటు రూ. 515 కోట్ల దీర్ఘకాలిక రుణాన్ని మంజూరు చేసింది.
అక్టోబరు 30, 2019న ఖాతా పని చేయని ఆస్తిగా మారడంతో కంపెనీ చెల్లింపులను డిఫాల్ట్ చేసింది.
బ్యాంక్ తన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ సమయంలో, బ్యాంక్ పంపిణీ చేసిన మొత్తం రూ. 514.27 కోట్లలో కేవలం రూ. 14.16 కోట్లు మాత్రమే తన ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్ ఖాతాలో జెపిఐఎల్‌కి బదిలీ చేయబడిందని మరియు “రూ. 500.11 కోట్ల లోన్ ఫండ్ యొక్క అంతిమ వినియోగం నిర్ధారించబడలేదు” అని కనుగొంది. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
JPIL ఖాతాల తనిఖీలో, OBPL నుండి అందుకున్న సెక్యూరిటీ డబ్బు నుండి గ్రూప్ కంపెనీ అవంత పవర్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్‌కు రూ. 345.15 కోట్లు అడ్వాన్స్‌గా మంజూరు చేసినట్లు తేలింది, అయితే JPIL యొక్క ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌లు లేకపోవడంతో, మనీ ట్రయల్‌ని స్థాపించలేకపోయింది. ఆడిటర్, అది ఆరోపించారు.
బ్యాంక్ డాక్యుమెంట్‌ల అంతర్గత సమీక్ష సందర్భంగా, JPILకి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కోసం OBPLకి ఇచ్చిన రుణాలను థాపర్‌కు చెందిన అవంత గ్రూప్ రుణాలను క్లియర్ చేయడానికి YES బ్యాంక్ ఉపయోగించినట్లు గుర్తించింది.
(శీర్షిక తప్ప, ఈ కథనం NDTV సిబ్బందిచే సవరించబడలేదు మరియు సిండికేట్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)